緝毒局、國稅局追不法惹議!Coinbase供鏈上數據分析,用戶憂隱私外洩

美國加密貨幣交易所 Coinbase 最近接連爆出用戶流失危機,先是在比特幣突破萬點的重要關卡時突發臨時性停機,《黑天鵝效應》作者也在推特公開表示已刪除在 Coinbase 的帳號,然而,真正點燃眾人怒火的是 Coinbase 與監管機構的合作,據悉將向政府出售區塊鏈數據分析軟體,以協助打擊不法情事,許多人開始擔憂隱私外洩的問題。

出售鏈上分析軟體飽受抨擊

據媒體 The Block 消息,美國緝毒局(DEA)美國國稅局(IRS)正計畫購買其分析平台 Coinbase Analytics(CA)的服務,IRS 的文件中指出:

隨著加密貨幣的普及,犯罪分子正在使用其他類型的加密貨幣,而不僅僅是比特幣。而 Coinbase Analytics 可以分析和追蹤犯罪分子使用的多個區塊鏈系統,這些功能是市面上其他分析工具未能提供的。

雖然文件中隻字未提用戶個資,但加密社群還是將其聯想在一起,對於 Coinbase 的行為斷撻伐聲不斷。而 Coinbase 開發主管 Justin Mart 認為,出售用戶數據的說法被誇大了,並對推特上的評論表示不屑:

Coinbase Analytics 完全取自於線上公開數據,且不包含任何用戶個資,僅向執法機構提供了公開數據的窗口,他們在任何時間都無法訪問任何 Coinbase 內部或用戶數據,而且任何公司都可以透過公開數據開發完全相同的產品。

目前無論如何解釋,Coinbase 與政府機構的合作仍讓加密貨幣愛好者感到不滿,許多知名影響者接連表態抵制該交易所。

加密社群出現棄用聲浪

加密分析師 Josh Rager 在推特發起了投票,結果 7,241 票數中有高達 46% 表示將不再使用 Coinbase。

除了與監管機構交涉後引發的連鎖效應外,《黑天鵝效應》作者 Nassim Nicholas Taleb 本月 5 日在推特上指出,向 Coinbase 反映問題卻苦等不到回應。隨後 Coinbase 回應了此貼文,並表示將積極處理,但為時已晚,Nassim 稍後聲稱已刪除自己的 Coinbase 帳號。

The Block 研究總監 Larry Cermak 對此也感到困惑,不懂為何 Coinbase 要賺這筆「政府的錢」,他在推特指出

完全無法理解為什麼 Coinbase 認為這筆交易划算,他們每年光憑交易手續費就能賺取數千萬美元。而 Coinbase 是有能力訪問所有用戶 KYC 資料的,這連 Chainalysis(區塊鏈研究機構)也沒辦法做到。

事實上,雖然 Coinbase 聲稱並未出賣用戶數據,但這點用戶根本無從得知是否屬實,而不透明性本就是中心化交易所的特點,也是使用上的缺陷。此外,中心化交易所本來就必須合規性為基礎來建立,因此若加密產業持續發展,與政府之間的配合勢必日益增長。

對用戶而言,在享受中心化交易所帶來的方便性時,又要其提供隱私性本就難以兼具,如相當在意個人隱私數據,不如就選用去中心化交易所(DEX)吧!

鏈上追跡還有:Chainalysis、Sygna

知名鏈上數據分析公司 Chainalysis 在今年三月已經提供 81 種的以太坊 ERC-20 代幣追跡服務,在 6月 8 日又宣布加入隱私加密貨幣 Dash 與 Zcash 的追蹤。據 Chainalysis 官方表示,他們的合規與監管調查工具(chainalysis-reactor),可以讓客戶了解以太坊 ERC-20 市值占比 97% 的價值活動。

Chainalysis
Chainalysis 三月新增支援代幣

在台灣,獲得國發會與日本 SBI 控股投資的知名區塊鏈公司庫幣科技(CoolBitX),已籌組「Sygna」加密貨幣解決方案,為解決加密貨幣交易所的合規轉帳問題。據其官方描述:「Sygna 是為解決2020年 FATF 針對虛擬資產服務提供商 (VASPs) 之第16項建議的合規難題而生。借助我們的金融科技巨頭聯盟網絡,我們致力提高數位資產在移轉上的透明度,使其符合全球金融市場和監管機構的標準。」

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