識別詐騙贓款,以太坊區塊瀏覽器Etherscan推資金檢測系統

Source : cryptoast

以太坊區塊鏈瀏覽器 Etherscan 宣佈推出名為「ETHProtect」的新工具,將能識別資金來源,以地址判斷是否與駭客、詐騙等贓款有關。

  • Etherscan 用戶以後能識別資金是否為贓款
  • 資訊包括贓款源頭、經手帳戶、至目前地址

ETHProtect

ETHProtect 是提供給 Etherscan 用戶的檢測系統,用於識別與其交易的相關地址是否曾有可疑活動,據稱能追踪其贓款直至資金源頭。會被 ETHProtect 列為可疑地址的活動包括:

  • 可疑欺詐活動
  • 利用程序漏洞
  • 網絡釣魚
  • 駭客
  • 詐騙

Etherscan 每天都會收到有關可疑活動的用戶報告,這些數據會回傳給他們的安全分析師進行審查以及驗證,一旦識別為可疑地址,將被添加到 Etherscan 的數據庫中,並根據每筆個案的方案識別可疑資金。舉例如下圖,以閃爍的「紅色盾牌」標識可疑地址為 Upbit 遭駭資金 :

Source : etherscan(可疑地址範例)

單擊上圖中的「紅色盾牌」能提供完整的可疑資金動向,如下圖:

  • 最下方的「Start」會顯示可疑資金初始地址、交易哈希(Transaction Hash, TxHash)。
  • 中間的「Depth」顯示可疑資金轉移至當前地址之前經過的所有地址。
  • 最上方的「Trail End」代表目前可疑資金所在地址,包括區塊編號、時間戳、交易哈希以及轉帳金額。
Source : etherscan(可疑地址溯源)

除Vitalik表態支持,也有其他意見

Etherscan 在公告中指出,隨著詐騙、駭客活動量與日漸增,其目標是識別潛在的可疑地址。雖然這並不是什麼新發明,但相關服務通常僅提供給大型機構、交易所使用,而且收費通常也不便宜。

Etherscan 表示:

資訊就是力量。我們的目標是讓我們的用戶對數據有更多的了解,以便他們能夠在與區塊瀏覽器的互動中理解其原理,並做出明智的決策。

而以太坊創辦人 Vitalik Buterin 也在推特上表示支持,並表示非區塊鏈專家的普通用戶需要相關知識的協助,以識別詐騙等相關行為。

除此,獨立加密貨幣研究員 Hasu 認為,這項產品只是見樹不見林,標記出特定可疑區塊鏈地址,對於揭露可疑資金從實體法幣經由區塊鏈再到其他地方,並沒有幫助。甚至懷疑這只是為了迎合 ChainAnalysis 這間數據公司的產品所創建的功能。

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