PAData：FCoin潛在受害者或超2000人，人均損失或超25 BTC

2020/2/27

以「交易挖礦」模式紅極一時的交易所FCoin暴雷。FCoin此次暴雷的受害者規模大約有多廣？人均受害金額大約為多少？

數據合作夥伴| Chain.info

2月17日，曾經以「交易挖礦」模式紅極一時的交易所FCoin暴雷。創始人張健發布《FCoin真相》公告，聲稱FCoin目前面臨的最大問題是資金儲備無法兌付用戶提現的問題，預計無法兌付的規模介於7000-13000BTC（價值約6860萬-1.27億美元）之間。

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一石激起千層浪，關於交易所的資金安全問題再次成為輿論的焦點。事實上，FCoin的暴雷原因是投資者在交易所交易時所面臨的普遍性風險。一方面，監管仍然缺位，另一方面，交易所的帳本仍然是未公開的迷，投資者只能通過有限的鏈上數據「霧裡看花」。所以，一旦發生資金安全問題，投資者的權益能不能得到保障大概率只能取決於交易所的善意。

不過這次，FCoin和張健沒能給予每個投資者以善意。維權群裡的受害者，損失金額在數万到千萬元不等。此前PANews採訪專業律師，為投資人建議。

而FCoin此次暴雷的受害者規模大約有多廣？人均受害金額大約為多少？PAData基於專注於區塊鏈交易的一站式數據服務平台Chain.info對FCoin的地址挖掘數據對潛在受害者規模和損失程度進行了預估性分析。

根據Chain.info對FCoin名下21574個充幣地址、2個熱錢包和1個冷錢包歷史總餘額的統計，2018年7月20日，FCoin鏈上的BTC餘額達到了頂峰，當時共有1.29萬個BTC。

縱觀FCoin的整個生命歷程，18年6月份是其快速發展期，鏈上BTC餘額快速暴漲，至7月底達到巔峰後便迅速回落。但8月底至12月初，FCoin的鏈上餘額溫和回升，至12月9日達到小高點，當時共有8574個BTC。但「迴光返照」之後便「一蹶不振」了，18年12月初以後，FCoin的鏈上BTC餘額持續下降，直至今年2月15日，鏈上餘額降至0.153333BTC，並再也沒有發生變動。

從每日BTC的淨流入來看，FCoin每日淨流入（當日餘額減去前一日餘額）的中位數是 0.000579，相當於FCoin自2018年4月上線至2019年2月宣告「死亡」的662天中，有331天的淨流入約等於0，甚至為負。而且2018年12月後淨流入為負的天數占淨流入為負的總天數的75.57%，高於15個月月均總和。一個可能的推斷是，FCoin經營危機的起始時間或是2018年12月。

根據對21574個充幣地址歷史總充值額的統計，平均每個投資者[1]的充值金額為10 BTC。其中有33個投資者的充值金額超過1000 BTC，充值金額最高的一個投資者共充值了15525 BTC。

如果將首次充值時間發生於FCoin危險浮現的2018年12月以後，並在最近半年仍然活躍過（有過充值記錄）的投資者劃定為此次FCoin暴雷的潛在受害者，那麼潛在受害者規模大約為2553人。時至2020年，仍然有206個新投資者進入FCoin交易。

從歷史數據看，2019年9月至11月進場的投資者較多，共有1272人，佔潛在受害者總人數的49.82%。根據自媒體「萊道區塊鏈」的報導[2]，當時正值FCoin重啟挖礦，通過FT通脹刺激發展的時候，另外，當時FCoin還上線了合約平台FMEX。平台幣和期貨成了FCoin「垂死掙扎」之際的稻草。

根據歷史充值數據的統計，這2553個潛在受害投資者共充值了8.075萬個BTC，其中2019年10月共充值了約6.372萬個BTC。今年1月至2月仍然有331個BTC充值進FCoin交易。

如果將此期間每個投資者的歷史充值額進行分組觀察，可以發現，1900個潛在受害投資者的歷史充值額小於0.1BTC，350個潛在受害投資者的歷史充值額大於1BTC。

其中潛在損失超過100BTC的有46人，按當前幣價折算，100BTC大約是670萬人民幣。潛在損失金額最高的一人充值了15525個BTC，如果去掉這一極值，那麼潛在受害者的潛在人均損失大約是25個BTC，按照當前的幣價折算大約相當於169萬人民幣。這一數值比FCoin歷史投資者的人均投資額要高出很多，這可能意味著在劃定的潛在受害者範圍中有較多大戶，大戶的潛在損失拉高了平均值。