BitMEX用戶須知|積極推動KYC,12月4日起未驗證用戶將無法提取資金

Elponcho
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BitMEX用戶須知|積極推動KYC,12月4日起未驗證用戶將無法提取資金

鏈新聞先前報導,美國期交會 (CFTC) 於台灣時間 10 月 2 日,發出聲明,指控比特幣衍生品交易所 BitMEX 違法經營未註冊的交易平台,並同時觸犯反洗錢法,共同創辦人 Samuel Reed 已遭逮捕,其餘相關人士執行長 Arthur Hayes、另外一名共同創辦人 Ben Delo 以及業務開發負責人 Greg Dwyer 也遭受同樣指控。BitMEX 的主體公司 100x Group 在 8 日就宣布讓 Arthur Hayes 與 Samuel Reed 完全退出管理層,其他人也不再參與業務。

新管理團隊其中的一項重要工作就是:完成用戶驗證計畫。

階段性封鎖未驗證用戶

BitMEX 顯然是為了擺脫違犯反洗錢規範的疑慮,更積極地再要求用戶完成 KYC。據 21 日公告表示,用戶需在台灣時間 2020 年 11 月 5 日早上八點前完成驗證,如果沒有完成,就無法再開倉。2020 年 12 月 4 日早上八點前還是未驗證者,將無法從交易所提取資金。

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若在 12 月 4 日後,尚未驗證的用戶還有未結的倉位,BitMEX 將會主動聯繫客戶,以促進關閉倉位。

BitMEX 表示自從推出 KYC 的計畫後,佔交易所 50% 交易量以上的用戶們都已經完成 KYC,因此他們很有信心能在期限前完成。

BitMEX 龍頭地位不在

今年二月鏈新聞專題《五大合約交易所介紹》,當時長年佔據合約市場龍頭的 BitMEX,已在跟 OKEx、火幣爭奪交易量龍頭。當時剛推出合約產品不久的幣安,仍只有前三名一半不到的交易量。

事隔八個月,隨著幣安、OKEx 與火幣三大交易所積極推出各幣種的合約產品,交易量龍頭已落到幣安的手中。以截稿前的 24 小時交易量來看,交易量依序為幣安、火幣、OKEx、BitMEX、FTX。