曾經的龍頭合約交易所BitMEX,支付高達 1 億美金與監管機構和解
歷經 10 個月之久,BitMEX 今日證實已與美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網(FinCEN) 達成鉅額美元的和解。
回顧:去年遭控違法、最大合約交易所式微
去年 10 月,BitMEX 被指控故意規避美國法規。監管機構聲稱,BitMEX 允許美國交易員在非完全遵守反洗錢 (anti-money laundering) 和 KYC (know-your-customer) 要求的情況下使用其平台。根據 CFTC 的說法,BitMEX 無法收集到其客戶的特定辨識訊息,因此違反了《銀行保密法》。
曾經是世界最大比特幣合約交易所的 BitMEX,也在監管纏身與產品缺乏多元化等因素下,整體交易量已無法與其他交易所比擬。
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事件落幕:向監管繳交巨額和解金
BitMEX 在昨日證實,它已與 CFTC、FinCEN 兩個機構的調查達成協議,並同意支付高達 1 億美元來解決監管機構的民事指控。而未來,BitMEX 在推出新的加密貨幣投資合約供客戶買賣時,皆須先向 CFTC 註冊。
BitMEX 的執行長 Alexander Höptner 表示 : 「我們非常重視我們的責任,並將持續地與世界各地監管機構合作,以確保在加密貨幣此類特殊資產類別發展的同時,能扮演正面積極的角色。」
隨著 BitMEX 事件逐漸落幕,也可看出美國監管機構對加密貨幣交易所的態度越趨嚴格。如今,越來越多人開始交易或使用加密貨幣,如何配合並通過監管機構的審查,是各大交易所皆些面對的課題。